Schlagwort: Geldwäsche
Neue Pflichten für Unternehmer – Einrichtung des Zentralregisters der wirtschaftlichen Eigentümer (Transparenzregister)
- von Konrad Schampera
Unternehmer werden durch ein neues Gesetz verpflichtet, Informationen über ihre wirtschaftlichen Eigentümer an ein Zentralregister zu melden.
Tochtergesellschaft in Polen – was Führungskräfte in der Geldwäsche-Compliance wissen müssen
Im Bereich Compliance werden derzeit in Polen Rechtsänderungen vorgenommen, die die Verantwortung der Führungskräfte für Compliance-Verstöße der Gesellschaft erweitern.